Servicii de testare KYC și AML

Contra Spălării Banilor.

Oferim servicii specializate de testare independentă a normelor, procedurilor, mecanismelor și politicilor prevăzute la art. 8 alin. 1 din Legea 129/2019, pentru organizații care au depășit criteriile definite de lege privind cifra de afaceri, activele nete, numărul de angajați și locații.

Descrierea Serviciilor

Activitatea de testare independentă se desfășoară pe parcursul a 3 luni și include:

• Vizită inițială de discovery la sediul principal
• Sesiune de discovery și training pentru angajați (online: Zoom, Google Meet sau platforme similare)
• Vizite inopinate la minimum 2 locații secundare
• Activitate de redactare, întocmire și predare a documentației finale

Confidențialitate

La semnarea contractului, vom încheia un acord de confidențialitate (NDA) pentru a asigura protecția tuturor informațiilor. Colaborarea va necesita implicarea departamentului juridic și a serviciului de contabilitate al organizației dumneavoastră.

Ofertă Financiară Standard

Onorarii începând de la: 25.000 Lei + TVA

Modalitate de plată:

• Avans (70%): la semnarea contractului
• Rata finală (30%): la predarea documentației finale

Defalcarea costurilor:

1. Servicii profesionale:
   • Analiza inițială și vizită discovery:
   • Sesiune discovery și training angajați:
   • Vizite la locații secundare:
   • Redactare și predare documentație finală:
2. Cheltuieli administrative:
   • Costuri de procesare documente:
   • Comunicare și coordonare:

Cheltuieli suplimentare (facturate separat):

• Transport: 2,5 Lei/km
• Cazare: maximum 450 Lei/noapte/persoană
• Diurnă personal: 200 Lei/zi/persoană

Materiale și Livrabile

• Raport complet de testare independentă conform cerințelor legale
• Documentație de conformitate personalizată
• Materiale de training pentru personalul organizației
• Ghid practic pentru implementarea procedurilor de prevenire a spălării banilor
• Recomandări de îmbunătățire a procedurilor existente
• Template-uri pentru politicile interne relevante

Date de Contact și Bancare

AD PALANTIR S.R.L.

• CUI: 44739723
• Adresa: Jud. Brașov, Brașov, Str. Olteț, Nr. 18, Sc. A, Ap. 7
• J2021002301083, ROONRC.J2021002301083
• IBAN: RO80BTRLRONCRT0CE4426101 RON
• SWIFT: BTRLRO22